Las PEP son las personas políticamente expuestas.

Existen varias categorías de PEP. 

En la actualidad hay PEP con exposición política, con exposición pública y pertenecientes a organismos internacionales que deben ser conocidas por los oficiales de cumplimiento.

¿Quiénes son personas expuestas políticamente (PEP)?

La norma menciona quiénes son considerados como PEP:

• Presidente y Vicepresidente de la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros y viceministros.
• Secretarios generales, tesoreros, directores financieros de los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias
•  Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros, directores financieros de:

Establecimientos públicos.

Unidades administrativas especiales.

Empresas públicas de servicios públicos domiciliarios.

Empresas sociales del estado.

Empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

• Superintendentes y superintendentes delegados.
• Generales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, e inspectores de la Policía Nacional.
• Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, tesoreros, directores financieros y secretarios generales de:

Gobernaciones.

Alcaldías.

Concejos municipales , distritales y asambleas departamentales.

• Senadores, representantes a la Cámara, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y directores administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.
• Gerente y codirectores del Banco de la República.
• Directores de las corporaciones autónomas regionales, entre otros.

 Fuente de consulta